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威健實業股份有限公司威健實業股份有限公司 威健實業股份有限公司威健實業股份有限公司 股東會議事規則股東會議事規則 股東會議事規則股東會議事規則 第 一 條 本公司股東會除法令另有規定外 ，應依本規則行之。 第 二 條 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代表 。 第 三 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間 、報到處地點，及其他 應注意事項 。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ；報到處 應有明確標示 ，並派適足適任人員辦理之。 出席股東 （或代理人）應憑出席證 、出席簽到卡或其他出席證件出席 股東會 ，藉憑計算出席股權；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證 明文件 ，以備核對。 第 四 條 已屆開會時間 ，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時 ，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延 後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時 ，得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議 。 於當次會議未結束前 ，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時 ，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決 。 第 五 條 股東會之出席及表決 ，應以股份為計算基準。 第 六 條 股東會召開之地點 ，應以本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之 ，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 第 七 條 股東會如由董事會召集者 ，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因 故不能行使職權時 ，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者， 由董事互推一人代理之 。 前項主席係由常務董事或董事代理者 ，以任職六個月以上，並瞭解公 司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之 。主席如為法人董事之代表 人者，亦同。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者 ，其主席由該召集權 人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 第 八 條 股東會如由董事會召集者 ，其議程由董事會訂定之 ，會議應依排定之 議程進行 ，非經股東會決議不得變更之；排定之議程含臨時動議( ) 未終 結前 ，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者 ，準用前項之規定。 會議散會後 ，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 第 九 條 公司得指派所委任之律師 、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章 。 第 十 條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影 ，並至少保持一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者 ，應保存至訴訟終結為止。 第 十一條 出席股東發言前 ，須先以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席證 編號 ）、姓名 ，由主席定其發言之先後。 出席股東僅提發言條而未發言者 ，視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者 ，以發言內容為準。 出席股東發言時 ，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發 言干擾 ，違反者主席應予制止。 第 十二條 出席股東發言時 ，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分