江西南方锅炉股份有限公司 2016 年年度股东会决议.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 2016 年年度股东会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 6 月 30 日 2、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头大道中辉业科技 园 1 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长邓安女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股 52,631,600 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-010 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。 2 公告编号：2017-010 (四)审议通过 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。 (五)审议通过 《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 1、议案