汤臣倍健股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公.PDF

汤臣倍健股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-036 汤臣倍健股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次回购注销的股票数量为200,000 股，占回购前公司总股本 1,470,321,880股的0.00136%。 2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为6.09 元/股，已于2017 年 6 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、限制性股票激励计划实施简述 （1）2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关 议案发表了独立意见。 （2）2016年10月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 （3）2016年11月1日，公司监事会发表了《关于公司2016年限制性股票激励 计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 （4）2016 年11 月4 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过 了《公司2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 （5）2016 年12 月12 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三 1 汤臣倍健股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 （6）2016 年12 月22 日，公司完成了2016 年限制性股票的授予登记工作， 本次限制性股票授予日为 2016 年 12 月 12 日，授予股份的上市日期为2016 年 12 月26 日。 7）2017年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监 （ 事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、 《关 于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董 事对相关事项发表了独立意见。董事会同意对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的限 制性股票共计200,000股进行回购注销，回购价格为6.09元/股，回购总金额为 1,218,000元。 (8)2017年4月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了 《关 于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 二、本次回购回购注销的情况 (一)回购注销原因、数量 鉴于原激励对象陈庆宇因个人原因离职，已经不符合激励条件，根据公司 《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2017年第一次临 时股东大会审议通过的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》相关决议内容，公司决定对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的限制性 股票共计200,000股进行回购注销，回购价格为6.09元/股，回购总金额为 1,218,000元。 （二）定价依据 2017年4 月7 日,公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本 1,470,321,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税）。 因此，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“公司按本激 励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格， 但根据本