江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2014—006 江苏中天科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014 年 2 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本次 会议于2014 年2 月 18 日以通讯方式召开，应参会监事3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议为临时会议。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）发行股票的方式 本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监 会核准后六个月内择机向特定对象非公开发行。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）发行数量 本次非公开A 股股票不超过216,682,646 股。在该发行范围内，董事会将提 请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额 与除权除息后的发行底价相应地调整。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）发行对象与认购方式 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的基金公司、证券公 司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法 人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理 1 的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性 文件对发行对象另有规定的，从其规定）。 所有发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）发行价格与定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告之日（2014 年 2 月 19 日）。 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均 价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即不低于 10.43 元/ 股。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将相应作除权除息处理。 在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，与主 承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）发行股份限售期 投资者本次认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （七）募集资金用途 本次非公开发行A 股募集资金总额不超过人民币226,000 万元募集资金扣除 发行费用后将全部用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 计划使用募集资金 南通经济技术开发区国家级分 1 布式光伏发电示范区 150MWp 135,000