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公告编号：2017-014 证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：长城证券 江苏东合南岩土科技股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持 人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏东合南岩土科技股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月12 日上午9 时 结束时间：2017 年5 月12 日上午11 时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-014 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月5 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师。 （七）会议地点：南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋904 室会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议 《2016 年年度报告及摘要的议案》； 3、审议《2016 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《2016 年度监事会工作报告的议案》； 5、审议《2016 年度财务决算报告的议案》； 6、审议 《2017 年度财务预算报告的议案》； 7、审议《2016 年度资本公积转增股本预案的议案》； 8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》； 9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》； 10、审议《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》； 三、会议登记方法 2 公告编号：2017-014 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡 及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间:2017 年5 月12 日08 点00 分-2017 年5 月12 日09 点00 分 （三）登记地点 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号4 栋904 室江苏东合南岩 土科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王建兰 联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋904 室 联系电话：025 传 真：025 （二）会议费用：自理。