林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-013 林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014 年6 月4 日以通讯方 式召开，会议通知于2014 年5 月23 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、聂影、 荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 经审议并通过如下议案： 1、关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案（简历附后）； 同时选举俞国胜先生为第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员（以 股东大会选举通过担任独立董事为前提）； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 此议案需提交股东大会审议。 2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计及内部控 制审计机构的议案； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 此议案需提交股东大会审议。 3、关于召开2013 年年度股东大会的议案； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 林海股份有限公司董事会 2014 年6 月4 日 附简历： 俞国胜：男，1956 年12 月出生，博士研究生学历，工学博士，教授。1975 年9 月参加工作，1977 年12 月至1978 年2 月在铁道部建厂局第五工程处工作， 1978 年3 月至1982 年1 月在北京林业大学就读；1982 年2 月至今在北京林业大 学任教。 林海股份有限公司独立董事关于聘任 财务报告审计及内部控制审计机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为独立董事现发表独立意 见如下： 1、符合相关法律法规及有关规定； 2、董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报 告审计及内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。通过了解信永 中和会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制 审计的资质和能力； 3、公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。 同意聘任信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计及内部控制 审计机构。 林海股份有限公司独立董事： 聂影、荣幸华、陈立虎 2014 年6 月4 日 林海股份有限公司独立董事 关于增补独立董事的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们 作为林海股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第六届董事会第十四次会议《关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会 独立董事的议案》发表独立意见如下： 1、上述议案征得俞国胜先生本人同意并出具了承诺函；公司董事会提名委 员会对增补独立董事俞国胜先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意 见。 2、增补独立董事俞国胜先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上进行提名的。 3、我们一致认为俞国胜先生符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情形。 基于以上意