林海股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2017-025 林海股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月23 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,512,921 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.22 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘群先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人；公司副董事长孙峰先生、董事彭心田先生及 张少飞先生、独立董事荣幸华女士因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书袁瑞明先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 92,312,921 99.78 200,000 0.22 0 0.00 2、议案名称：审议公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 92,312,921 99.78 200,000 0.22 0 0.00 3、议案名称：审议公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 92,308,221 99.78 204,700 0.22 0