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北京掌智通科技股份有限公司 公开转让说明书 北京掌智通科技股份有限公司 （北京市石景山区石景山路20号） 公开转让说明书 主办券商 （北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501） 二零一五年七月 北京掌智通科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京掌智通科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）技术升级的风险 公司主要从事移动互联网广告业务。虽然目前公司已经掌握的大数据分析、 互联网广告精确投放平台技术，具有较高的技术含量，但行业内技术升级和产品 更新换代速度较快，商业模式持续创新，公司面临一定的技术升级风险。未来如 公司不能及时实现技术的升级换代，或开发出满足市场需求的新技术、新产品， 公司将不能保持领先地位，从而给公司经营带来不利影响。 （二）媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城 市生活成本上升、互联网广告位需求不断增加等因素的影响，公司的渠道成本存 在持续增长的风险。虽然公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源，并凭借大数 据分析、精准匹配等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。但如果未来互联网 媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。 （三）核心技术及商业秘密泄露风险 公司的大数据分析技术、广告交易平台技术、自有媒体渠道资源、客户资源 均为公司的重要的核心技术及商业秘密；虽然公司采取了严格的保密制度，通过 系统隔离、软件产品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保 护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护，公司的 竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司的经营业绩。 （四）同业竞争的风险 报告期内，公司与关联方雷兽互动均有从事互联网游戏的开发业务。因公司 处于互联网信息服务行业，行业变化快，结合行业发展趋势及公司发展战略， 2013 年起公司逐渐缩减手机游戏业务在主营业务中的比重，至 2015 年 1-4 月 份游戏业务仅占公司当期总营业收入的 3.33%，同时，为避免与关联方存在同业 竞争，公司 2015 年除继续完成已签订协议的手机游戏业务外，将停止经营手机 游戏业务。 2 北京掌智通科技股份有限公司 公开转让说明书 为规范同业竞争问题，公司已经采取明确业务范围，不再从事手机游戏业务， 公司股东、实际控制人出具避免同业竞争的承诺函等措施；尽管如此，未来如发 生公司与关联方同业竞争的现象，将对公司产生不利的影响。 （五）客户依赖风险 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月份公司前五