浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2015年第.PDFVIP

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2015-030 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 决议，公司定于2015 年4 月30 日（星期四）下午1:30 时召开2015 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》已经公司第二届董事会第十一次 会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2015 年4 月30 日（星