广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-046 广东宜通世纪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宜通世纪”）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会 《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号）核准，具体情况详见公司于2017 年4 月8 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告 编号：2017-041）。 截至本公告之日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户， 具体情况如下： 一、购买资产过户及后续情况 （一）标的资产的过户情况 标的公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”） 已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。 2017 年4 月 17 日，倍泰健康向深圳市市场监督管理局领取新的《营业执照》。 方炎林等16 名交易对方所持倍泰健康100%股权已全部过户至公司名下，倍泰健 康变更成为公司的全资子公司。 （二）后续事项 本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的 规定以及各方签署的《资产购买协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方 发行股份购买资产并如期支付现金对价，尚需在中国证监会核准的期限内完成非 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-046 公开发行股份募集配套资金事宜，尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳证 券交易所申请办理新增股份的上市手续，尚需向工商管理机关办理注册资本、实 收资本的变更登记手续等。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕 后，公司将另行公告。 二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见 （一）独立财务顾问意见 宜通世纪本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的 规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易 所涉及的资产过户手续已经办理完毕，宜通世纪已合法取得标的资产的所有权。 （二）法律顾问意见 宜通世纪本次重组已经取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法 定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件的规定及相关协议的规定，宜通世纪已合法取得倍泰健康 100% 股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律 障碍。 三、备查文件 1、广发证券股份有限公司《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的独立财务顾问核查意见（一）》； 2、国浩律师（广州）事务所 《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》； 3、《深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司营业执照》。 特此公告。 广东宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月18 日 2