湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第三十一次会议.PDFVIP

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2017-07-31 发布于天津
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湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第三十一次会议

证券代码：002452 证券简称：长高集团公告编号：2015-49 湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2015 年8 月27 日以现场表决的方式召开。公司于2015 年8 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决： 1、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过《关于审议公司 2015 半年度报告全文及其摘要的议案》； 2015 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（），2015 半年度报告摘要同时刊登于2015 年8 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 2、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；《2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（）。独立董事已对公司2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告发表独立意见，详见2015 年8 月29 日的巨潮资讯网（）。湖南长高高压开关集团股份公司董事会 2015 年8 月29 日