华锐风电科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议.PDFVIP

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2017-018 华锐风电科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年4 月 23 日在北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦公司809 会议室以现场方式召开 第八次会议。本次董事会会议应出席董事8 名，出席会议董事8 名；本次董事会 会议的主持人为公司董事长马忠先生。公司第三届监事会全体成员及公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.公司《2016 年度董事会工作报告》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 2.公司《独立董事2016 年度述职报告》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 3.公司《审计委员会2016 年度履职情况报告》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 4.公司《2017 年度经营计划》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 5.公司《2016 年度财务决算报告》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 6.公司《2016 年度利润分配预案》 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016 年度实现净利润 -2,474,121,140.84 元,年末账面累计未分配利润-9,797,980,721.39 元。截至2016 年 12 月31 日，母公司资本公积金余额为5,332,884,695.66 元。 公司2016 年度利润分配预案为：不分配，不转增。 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 7.公司《2016 年度内部控制评价报告》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 8.公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 9. 通过公司《2017 年日常关联交易计划》 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 大连华锐重工集团股份有限公司、大连华锐重工铸业有限公司、瓦房店轴承 集团风电轴承有限责任公司为公司关联方，关联董事马忠、桂冰回避了本次表决。 此议案的详细内容请见公司《2017 年日常关联交易计划的公告》（公告编号： 2 临 2017-020 ）。 10.公司关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案 为优化公司治理结构，同意将公司董事会成员人数由九（9 ）名改成七（7 ） 名，其中设独立董事三（3 ）名。公司拟将上述事项对《公司章程》及其附件《董 事会议事规则》进行相应修订。 表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 11.公司关于董事会提前换届选举的议案 鉴于公司股权结构已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效 决策和平稳发展，同意提前进行公司董事会换届及尽快履行有关法律、法规、监 管规定及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员的提名、资格审查和召集股 东大会进行选举等程序。 表决情况：8 票同意，0 票弃