四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 14-029号 四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司于2014 年12 月5 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十五次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十五次会议于2014 年 12 月10 日以通讯方式召开，会议应表 决董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《公司关于向中国电力财务有限公司华中分公司借 款2 亿元人民币的议案》； 因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限公 司华中分公司借款2 亿元人民币，借款期限为 36 个月，贷款利率执行 浮动利率，即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行，如遇中 国人民银行调整贷款基准利率，自中国人民银行贷款基准利率调整之日 起调整。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 1 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 14-029号 二、审议通过了《公司关于110kV 黄磷厂变电站及配套设施升级改 造的议案》； 鉴于公司都江堰供区用电负荷的快速增长，110kV 黄磷厂变电站现 有变电容量已不能满足客户的用电需求，公司董事会同意对110kV 黄磷 厂变电站及配套设施进行升级改造。本次升级改造静态投资控制在3676 万元以内，总投资控制在3775 万元以内。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014 年12 月10 日 2