欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-003 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月27 日在广 州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第 四次会议。本次会议的通知于2017 年4 月21 日以邮件和电话方式送达全体董事。 本次会议由姚良松董事长主持，应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 ； 同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对公司注册资本进行修改。 公司原注册资本为人民币37358.1112 万元，总股本为37358.1112 万股。本次发 行人民币普通股4151 万股（每股面值1.00 元）后，公司注册资本变更为人民币 41509.1112 万元，总股本变更为41509.1112 万股。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》 ； 同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对上市后适用之公司章程有 关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司2017 年第一季度报告的议案》 ； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议 案》 ； 根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字 [2017]G14000180495号），截至2017 年3 月31 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为 106,935.48 万元。同意使用募集资金 104,193.32 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》 ； 同意公司将广州年产30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都 区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清 产业工业园园区内）。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于公司股东大会累积投票制实施细则的议案》 ； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》 ； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过了《关于公司内幕信息管理制度的议案》 ； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过了《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保 的议案》 ； 我司全资子公司——天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”） 拟向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）天津自由贸易试验区分行 申请开立进口信用证额度人民币7000 万元，其中敞口额度6000 万元，期限一年。 同意为天津欧派上述授信敞口额度6000 万元提供连带责任保证担保，保证期间 为天津欧派上述债务履行期限届满之日起2 年。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》 ； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。