武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-45 武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加提案的情况； 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为2017 年7 月7 日（星期五）下午15:00 时； 网络投票时间为2017 年7 月6 日——2017 年7 月7 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年7 月7 日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017 年7 月6 日15:00——2017 年7 月7 日15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园D1 栋一楼会议室。 3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 股权登记日：2017 年7 月3 日（周一）。 6. 主持人：公司董事长卢胜先生。 7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席会议的股东和股东授权委托代表共计24 人，代表公司有表 决权的股份数为 47,580,151 股，占公司有表决权股份总数的 34.3126%。 其中： 出席现场会议的股东或股东授权委托代表2 人，代表公司有表决 权的股份数为38,461,263 股，占公司有表决权股份总数27.7365%。 通过网络参与投票的股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为 9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。 2．中小股东出席情况 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计22 人，代表 公司有表决权的股份数为9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的 6.5761%。 其中： 出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表0 人，代表公 司有表决权的股份数为0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过 网络参与投票的中小股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为 2 9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。 3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市 康达律师事务所律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下 议案做出表决： 1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 表决情况：同意47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0315% ；弃权0 股。 其中，中小股东表决情况：同意9,103,888 股，占出席本次股东 大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645% ；弃权0 股。 表决结果：审议通过。 2．逐项审议 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》； 公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股 东对本议案回避表决。 ⑴行股票类型和面值 表决情况：同意19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0754% ；弃权0 股。 3