浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-035 浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会 议于2017 年7 月10 日以电话和短信方式发出会议通知，于2017 年7 月12 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长孙毅召集并主持。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等有关法律法规、 规范性文件的要求。与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际 经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公 开发行股票的条件和资格。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司在获得证监会核准后 六个月内实施。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 3 、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司A股股票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公 司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定， 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、发行对象及其与公司关系 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定对 象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等。证券投资基金管 理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对 象，只能以自有资金认购。发行对象将在取得本次非公开发行的核准批文后，由公司董 事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 5 、认购方式 本次非公开发行股票的发行对象均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开 发行的股份。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 6 、发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前公司总股本的 20% 。公司发行前总股本为 1,978,719,849 股，即本次非公开发行股 票数量的上限为395,743,969 股（含395,743,969 股）。在上述发行股份数量范围内，董 事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发 行数量。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。 表决结果为：同意10 票，反