2017-049：第七届董事会第五十九次会议决议公告-金融街控股股份.PDF

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-049 金融街控股股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议 于2017 年7 月21 日上午9:00 在北京市西城区金城坊街7 号公司11 层会议室以 通讯方式召开。本次董事会通知及文件于2017 年7 月17 日分别以专人送达、电 子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席 董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如 下决议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司与北京环境交易所 有限公司发生关联交易的议案》。 董事会同意公司将金融街中心裙房区域部分办公楼、地下库房及地下车位租 赁予北京环境交易所有限公司（以下简称“环交所”），交易金额为12,904,560 元，租赁价格比照周边市