广西五洲交通股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-033 广西五洲交通股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月5 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,309,543 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.8091 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股 东代理人共4 人，持有（代表）股份415,309,543 股，占截止出席股东大会的股 权登记日（2017 年5 月25 日）公司总股份833,801,532 股49.8091%。其中：出 席现场会议的股东代理人共2 人，代表股份415,301,943 股，占截止出席股东大 会的股权登记日（2017 年5 月25 日）公司总股份833,801,532 股的49.8082%； 通过网络投票的股东2 人，持有（代表）股份7600 股，占截止出席股东大会的 股权登记日（2017 年5 月25 日）公司总股份833,801,532 股的0.0009%。国浩 律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会 召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司8 名 董事、5 名监事、董事会秘书出席了会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席8 人，黄新颜、杨旭东董事和秦伟独立董事因其他 公务，无法亲自出席会议； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、董事会秘书黄英强先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司更换第八届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 415,301,943 99.9981 7,600 0.0019 0 0 其中，5%以下 股东的表决情 0 0 7,600 100.00 0 0 况 同意公司更换第八届监事会监事，聘任王静女士为公司第八届监事会监事，任期从本次 股东大会审议通过之日起至换届选举之日完成止。 2、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司会计政策与会计估计变更 管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例