北京恒泰实达科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-058 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议，决 定召开公司2017 年第二次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年7 月10 日14:00 （2）网络投票时间：2017 年7 月9 日至2017 年7 月10 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年7 月9 日15:00 至2017 年7 月10