北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-085 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次 会议于2015 年11 月30 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015 年11月24 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的议案 为进一步完善公司产业布局，强化区域市场控制，巩固公司在智能交通领域 的领先地位，易华录拟以自有资金7700 万元收购厦门世纪恒深科技工程有限公 司（以下简称“目标公司”或“世纪恒深”）35%股权，并通过老股东放弃表决权