北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-064 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第二届董事会 第二十七次会议于2014 年9 月29 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会 议室召开，会议通知已于2014 年9 月23 日以专人送达、邮件等方式送达全体董 事和监事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事 长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议子公司天津易华录投资建设华录未来科技园一期项目的议案 易华录全资子公司天津易华录信息技术有限公司为开拓天津市场，实现公司 战略发展的目标，拟使用自有资金不超过3.8 亿元（最终以实际投资额为准）， 计划在天津市津南区八里台镇建设“华录未来科