哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第.PDFVIP

证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-044 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6 月29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议， 本次会议通知及会议材料已于2017 年6 月23 日以电子邮件、专人递送等方式送 达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事9 人，实到董 事9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 所做决议合法有效。会议审议情况如下： 一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举张大成先生（简历附后）为公 司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过《选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。 会议审议