四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 17-026号 四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司董事会于2017 年7 月19 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知和会议资料，公司第七届 董事会第八次会议于2017 年7 月24 日以通讯方式召开，会议应表决董 事 11 名，实际表决董事 11 名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的相关规定。 会议形成决议如下： 一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于续聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》； 公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为43 万元 人民币和20 万元人民币。 本议案需提交公司2017 年