天津红日药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告.PDFVIP

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-035 天津红日药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事、总经理及董事会秘书郑丹女士的书面辞职报告，因工作变动安排，郑丹女士 辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，郑丹女士的辞职报告自送达董事会 时生效。辞去董事会秘书职务后，郑丹女士仍担任公司董事、总经理职务。截止 至本公告披露日，郑丹女士持有红日药业股票270万股。 2017年6月29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘 任董事会秘书的议案》，同意聘任蓝武军先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。蓝武军先生已于20