太阳鸟游艇股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-073 太阳鸟游艇股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第二十九次会议 通知于2017 年6 月29 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2017 年6 月30 日 上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加表决的董事 6 人，实 际参加表决的董事6 人，其中董事李国强、李荻辉、颜爱民以通讯表决方式参与表决，公司 全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整本次发行股份购买资产方案中业绩补偿安排的议案》： 公