申能股份有限公司第二十一次(2006年)股东大会.pdfVIP

申能股份有限公司 第二十一次（2006 年度）股东大会文件 二○○七年五月十八日 1 申能股份有限公司第二十一次（2006 年度）股东大会 议程 时间：2007 年5 月18 日下午13:30 主持人：董事长吴家骅 一、12:30—13:30 大会签到 二、13:30 大会开始 三、13:35—13:45 审议《申能股份有限公司 2006 年度董事会工作 报告》（报告人：董事长、总经理吴家骅） 四、13:45—13:55 审议《申能股份有限公司 2006 年度监事会工作 报告》（报告人：监事长仇伟国） 五、13:55—14:00 审议《申能股份有限公司 2006 年度财务决算报 告》（报告人：总会计师宋雪枫） 六、14:00—14:05 审议《申能股份有限公司 2007 年度财务预算报 告》（报告人：总会计师宋雪枫） 七、14:05—14:10 审议《申能股份有限公司 2006 年度利润分配方 案》（报告人：总会计师宋雪枫） 八、14:10—14:15 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公 司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计报酬的报告》（报 告人：总会计师宋雪枫） 九、14:15—14:20 审议《申能股份有限公司股东大会议事规则 （2007 年修改案）》（报告人：董事会秘书周燕飞） 2 十、14:20—14:25 审议《申能股份有限公司董事会议事规则（2007 年修改案）》（报告人：董事会秘书周燕飞） 十一、14:25—14:30 审议《申能股份有限公司监事会议事规则（2007 年修改案）》（报告人：监事长仇伟国） 十二、14:30—14:40 审议《关于上海天然气管网有限公司与上海燃 气（集团）有限公司日常经营性关联交易的报告》（报告人：总会计 师宋雪枫） 十三、14:40—14:50 审议《关于公司与申能集团财务有限公司资金 往来的日常经营性关联交易的报告》 （报告人：总会计师宋雪枫） 十四、 14:50—15:10 股东发言 十五、15:10—15:25 休会 十六、15:25—15:40 答股东问（报告人：副总经理陈铭锡） 十七、15:40—15:50 股东投票 十八、15:50—16:10 休会、计票 十九、16:10—16:15 宣布表决结果（报告人：董事会秘书周燕飞） 二十、16:15—16:20 律师宣读股东大会法律意见书 二十一、16:20 大会结束 3 申能股份有限公司2006年度董事会工作报告 各位股东： 现向各位作《申能股份有限公司2006 年度董事会工作报告》，请 审议。 第一部分 2006 年度工作回顾 2006 年，董事会在全体股东支持下，继续发挥科学决策作用， 经营班子认真履行各项董事会决议，带领全体员工准确把握环境变化 特点，开拓进取，克服外部环境变化带来的各种困难和挑战，取得了 较好的经营成果，公司经营业绩在连续多年稳步上升的基础上，2006 年创历史新高。2006 年度公司实现主营业务收入 88.66 亿元，比上 年增长 11.32%；实现净利润 18.11 亿元，比上年增长 33.87%；实现 每股收益 0.627 元；截止2006 年底，公司总资产220.93 亿元，比上 年增长16.67%；净资产120.53 亿元，比上年增长22.93%。一年来， 通过强化企业管理、开拓主业规模、推进资本市场运作等，公司综合 竞争力得到进一步提升。 一、全体董事勤勉尽责，董事会科学决策，公司法人治理结构得 到进一步完善。 2006 年共召开五次董事会，形成20 项决议。全体董事本着“对 全体股东负责、对公司负责”的精神，分别就公司的定期报告、分配 方案、财务预决算、公司章程、资产转让、投资组建财务公司等事项 进行了认真审议