云南巨力电缆股份有限公司2016年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券 云南巨力电缆股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 15 日 10:00 结束时间：2017 年 5 月 15 日 12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-028 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.云南隆云律师事务所 (七)会议地点：云南巨力电缆股份有限公司办公楼三楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》； 3、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 5、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； 7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方2016 年 度资金占用情况的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由 委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办 2 / 3 公告编号：2017-028 理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明 书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证 和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可以信函、传真及 上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年 5 月 15 日8:30-9:00 (三)登记地点: 云南巨力电缆股份有限公司办公楼三楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：陈瑾 联系电话：0871 2、地址：云南巨力电缆股份有限公司办公楼三楼 (二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。 (三)临时提案 临时股东大会召开十日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 1、《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 2、《云南巨力电缆股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 云南巨力电缆股份有限公司 董事会