北京银信长远科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-036 北京银信长远科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事 会第六次会议于2017 年7 月27 日11:00在北京市朝阳区安定路35 号北京安华发展 大厦8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017 年7 月21 日以 邮件方式发出，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士主持，与会监事经认 真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《关于公司符合配股条件的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际经营情况和相关事项 进行逐项对照检查，认为公司符合有关法律、法规关于创业板上市公司配股的各项 规定和要求，具备申请配股的资格和条件。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过 《关于公司2017年度配股方案的议案》 为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售股份。现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等 1 有关上市公司配售股份的规定，公司董事会制定本次配股方案具体如下： （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 发行方式 （二） 本次发行采取向原股东配售股份（配股）的方式进行。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （ 三）配股基数、比例及数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照 每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017年6月30 日总股本342,509,550股为基数测算，本次配售股份数量不超过 102,752,865股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场 情况与保荐机构 （ 主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及 其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。 公司控股股东及实际控制人詹立雄承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获 得的配售股份。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （四）配股价格及定价依据 1、配股价格 本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数， 采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市 场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、定价依据 2 （1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值； （2）采用市价折扣法进行定价； （3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发 行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素； 4）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； （ （5）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 五）配售对象 （ 在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配 股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （六）本次配股募集资金的