东港股份有限公司第五届董事会第十一次会议公告.PDFVIP

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-013 东港股份有限公司 第五届董事会第十一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2017年4 月10日发出，并于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到7人。独 立董事万刚先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事许斌先生代为表决。本 次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层2016 年度工作 总结和2017 年度工作计划》 二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会2016 年度工作报告 和2017 年度工作计划》。 报告内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《董事会2016 年度工作报告和2017 年度工作计划》。 本议案需报股东大会审议。