江铃汽车股份有限公司九届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—026 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司九届一次董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于20 17 年6 月19 日向 全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2017 年6 月29 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9 人，实到7 人。董事David Johnston 未出席本次会议， 他授权董事傅礼德 （Peter Fleet ）先生作为其在本次会议上的代表；独立董事王 琨女士未出席本次会议，她授权独立董事李显君先生作为其在本次会议上的代 表。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、选举董事长和副董事长 董事会选举邱天高先生任董事长，傅礼德 （Peter Fleet ）先生任副董事长。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、董事会专门委员会构成 董事会批准各专门委员会人员构成如下： 战略委员会： 主任：邱天高 委员：傅礼德、David Johnston 、范炘、熊春英、袁明学 秘书：宛虹 薪酬委员会： 主任：卢松 委员：李显君、王琨、邱天高、David Johnston 秘书：宛虹 审计委员会： 主任：李显君 委员：卢松、王琨、David Johnston 、袁明学 秘书：龚圆圆 1 对上述各专门委员会构成的表决结果均为： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、委聘高级管理人员 董事会聘范炘先生任公司总裁。 经董事长提名，董事会聘宛虹先生任董事会秘书。 经总裁提名，董事会聘任以下高级管理人员： 熊春英女士任执行副总裁； 金文辉先生任执行副总裁； 宛虹先生任副总裁； 李青先生任副总裁； 斯莱特先生任副总裁； 龚圆圆女士任财务总监； 朱水兴先生任副总裁； 刘淑英女士任副总裁； 张俊彦先生任副总裁； 李小军先生任副总裁； 陈怡众先生任副总裁； 吴晓军先生任副总裁。 孟东泽先生因任期届满，不再担任公司副总裁职务。 对上述高级管理人员委聘的表决结果均为： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 孟东泽先生不再在公司担任任何职务。 各位高级管理人员的简历如下： 范炘先生，1962 年出生，拥有中国台湾成功大学机械工程学士学位，中国 台湾清华大学机械工程硕士学位，美国密歇根大学机械工程博士学位。近五年主 要就任福特六和财务总监、总裁，本公司董事、总裁。范炘先生未持有本公司股 份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法 规或部门规章而受到行政处罚。范炘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 熊春英女士，1964 年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经 大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高 级工程师。近五年主要就任江铃汽车集团公司董事，本公司董事、执行副总裁。 熊春英女士持有本公司股份1,200 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三 年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 金文辉先生，1967 年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位、华中科 技大学机械工程硕士学位和中欧工商管理