中海（海南）海盛船务股份有限公司关于设立全资子公司的公.PDF

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2016-021 中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有 限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公 司”） 。 ● 该标的公司注册资本为人民币1亿元。 一、对外投资概述 为了对公司的航运及相关的资产、负债进行整合，公司将在海南 省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”（暂定，以 工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”），该标的公司 注册资本为人民币1 亿元，公司以货币出资人民币1 亿元。 2016 年5 月17 日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第 八届董事会第二十八次 （临时）会议的召开通知和材料，2016 年5 月20 日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《公 司关于设立全资子公司的议案》。公司现有董事 7 名，7 名董事参 加了本次董事会会议并一致同意通过了本项议案。根据《公司章程》 1 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立全资子公 司事项无须提交公司股东大会审议。 本次投资不属于关联交易。 二、 投资标的基本情况 1、标的名称：海南海盛航运有限公司 （暂定，以工商部门核准 的名称为准） 2 、注册资本：人民币1亿元 3、注册地址：海南省海口市 4 、出资方式：公司以货币出资人民币1亿元。 5、经营范围：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船 舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品 及原料 （专营及危险化学品除外）、矿产品、实用电器、服装、日用 百货、机械产品、金属材料、钢材、通讯设备、船用零配件的贸易业 务，船舶货运代理服务，劳务服务，油品贸易，煤炭贸易及仓储（危 险品除外）；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。 6、董事会授权公司管理层负责办理标的公司设立相关的具体事 宜。 三、 对外投资对上市公司的影响 有利于公司对公司的航运及相关的资产、负债进行整合。 四、 对外投资的风险分析 公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续及相关 航运业务资质申请，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将根 2 据工商登记手续的进展情况，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董事会 二0 一六年五月二十四日 报备文件 公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议 3