北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-010 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于2016 年3 月21 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2016 年3 月14 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议增资北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易事项的议案 为完善公司在信息安全领域的战略布局，公司拟与北京创战纪科技有限公司 共同对北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称“华录亿动”）进行增资，增 资后注册资本变为1800 万元，其中，易华录增资918 万元，持股51% 。增