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山东豪迈机械科技股份有限公司2012 年度报告全文 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 2013 年04 月 1 山东豪迈机械科技股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主 管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张岩 董事 因公出国 冯民堂 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利6 元（含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 山东豪迈机械科技股份有限公司2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 41 第九节 内部控制 47 第十节 财务报告 50 第十一节 备查文件目录 120 3 山东豪迈机械科技股份有限公司2012 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司 重庆豪迈 指 重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处 普利司通 指 日本普利司通集团 米其林 指 法国米其林轮胎公司 固特异 指 美国固特异橡胶轮胎公司 倍耐力 指 意大利倍耐力轮胎公司 德国大陆