福建国民商用软件股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券 福建国民商用软件股份有限公司 董事长、副董事长及监事会主席、副主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于2017年5月18日审议并通过： 选举林茶花女士为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 选举林杭生先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事 会任期一致。 选举许长秋先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事 会任期一致。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份2,882,880股，占股份总数的28.8%，会议由林茶花 女士主持。 以上决议表决情况为： 同意