博敏电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-005 博敏电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年4 月9 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2017 年4 月19 日在公 司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议由 监事会主席罗伟飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中 华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2016 年年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司《2016 年年度报告及摘要》。 监事会认为，公司《2016 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 二、审议通过关于公司《2017 年第一季度报告及正文》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司《2017 年第一季度报告及正文》。 监事会认为，公司《2017 年第一季度报告及正文》所披露的信息真实、准 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司《2016 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 五、审议通过关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 六、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循了《中国 注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公 允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的 责任和义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016 年度审计 报告》真实、准确地反映了公司2016 年度财务状况和经营成果。根据公司2016 年度审计业务执行情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提请股东大会授 权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017 年年度审计 费用。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 七、 审议通过关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《关 于2017 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2017-006 ）》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 八、 审议通过关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《关 于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2017-008 ）》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票