中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-023 中石化石油机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 事会第十四次会议于2017 年 7 月3 日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通 知及会议资料于2017 年6 月22 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事8 名， 实际参加董事8 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案。（该议 案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 该议案已经公司独立董事事前同意，并发表独立意见，具体内容详见与本公 告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2 、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。同意于 2017 年7 月20 日召开2017 年第一次临时股东大会审议增补袁建强先生为第六届 董事会非独立董事的议案。（该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议 2 、公司独立董事关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见 1 特此公告 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2017年7月4 日 附件：袁建强先生简历 袁建强，男，汉族，1963 年出生，教授级高级工程师，博士研究生。袁建 强先生1985 年7 月至1989 年9 月任河南石油勘探局钻井工程公司技术员；1989 年9 月至1992 年4 月就读于石油大学（北京）研究生院石油工程专业；1992 年 4 月至2000 年5 月历任河南石油勘探局职工大学教务处教研室主任、副处长、处 长、副校长；2000 年5 月至2008 年1 月历任河南石油勘探局钻井工程公司副经 理、经理、党委副书记；2008 年1 月至2016 年3 月任河南石油勘探局副局长； 2012 年12 月至2016 年3 月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理、 党委书记；2016 年3 月至2016 年6 月任华东石油工程公司筹备组副组长；2016 年6 月至2017 年6 月任中石化华东石油工程公司执行董事兼总经理、党委副书 记。 袁建强先生与石化机械及其控股股东中石化集团存在关联关系，不持有石化 机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未 被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不存在失信行为，不是失信责 任主体或失信惩戒对象；与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属 关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员等职务。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2