云南铝业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—027 云南铝业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事 会第二十九次会议的通知于2014 年5 月9 日（星期五）以书面、传真和电子 邮件方式发出，于2014 年5 月19 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董 事11 名、实到董事11 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《关于向控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的预案》； 为充分发挥云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）的资源优势， 降低融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提高公司自有资金的使用效 率，结合目前公司及文山公司的信用资源和资金资源，公司决定以自有资金通 过云南冶金集团财务有限公司等有资质的金融机构向文山公司提供不超过3亿 元（含3 亿元）的委托贷款。 由于文山公司的其他股东持股比例较小，将不按照股权比例提供同等的委 托贷款支持，并不会损害公司及全体股东的利益。 向文山公司提供委托贷款，用于置换高成本的流动资金借款，有利于降低 公司及文山公司的综合融资成本，节省财务费用，提升企业竞争力，同时也提 高了公司资金的使用效率，有利于公司发展；委托贷款对象为公司的控股子公 司，资产状况良好，能够保持稳定的现金流，具备充足的还本付息能力，此项 委托贷款参照其他金融机构对文山公司的贷款风险进行评价，风险可以得到有 效控制，将不提供担保。委托贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率 和当期公允的金融市场情况确定。本次关联交易是公司运用市场工具融资控制 资金成本、优化财务结构的有益措施，有利于公司的经营和发展。 该事项属关联交易事项，关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。 本预案将提交2013 年度股东大会审议。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于修改公司章程的预案》； 按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规章、指引的规定，结 合公司的生产经营实际情况，对公司章程的相应条款作如下修改： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素 及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普 通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货 的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗 制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口；境外期货套期保值业务（凭许 可证经营）。 修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素 及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普 通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货 的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗 制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口；境外期货套期保值业务；钢结 构工程专业承包；炉窑工程专业承包；起重机械安装、维修 （凭许可证经营）。 本预案将提交2013 年度股东大会审议。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《关于提名胡列曲先生为第六届董事会独立董事候选人的预案》； 公司第六届董事会独立董事候选人代祖让先生由于其他工作安排的原因， 无法出任公司第六届董事会独立董事。经董事会讨论决定，将按相关规定和程 序提名胡列曲先生为第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会及独立董事已对胡列曲先生的学历、工作经历等基 本情况进行了充分了解，认为其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够 胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职 的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，其提名程序合法有效。 简历附后） （胡列曲先生 本预案将提交2013 年度股东大会审议。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、 《关于增加2013 年度股东大会提