江苏万林现代物流股份有限公司第二届监事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-033 江苏万林现代物流股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届监事会第二十 次会议通知于2017 年6 月27 日以电话方式发出，并于2017 年7 月4 日通讯表 决的方式召开。会议应到监事3 人，实际参加会议监事3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》： 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会提名孙跃峰先生、高辉女士作为公司第三届监事会监事候选 人，上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，并提交公司2017 年第一次临时股东大会审议 （上述监事候选人的简 历详见附件）。 经对上述监事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。 上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 2017 年7 月5 日 附件：第三届监事会监事候选人简历 1、孙跃峰先生：中国国籍，汉族，1975 年2 月出生，大专，助理经济师。 曾任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产 商务部经理，张家港保税区捷信物流公司副总经理。现任公司监事，靖江盈利港 务有限公司副总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事长、总经理。 2 、高辉女士：中国国籍，汉族，1971 年 11 月出生，大专，中级会计师、 注册税务师。曾任中国抽纱上海进出口公司财务会计，上海富安进出口有限公司 财务经理，上海中艺励安进出口有限公司财务经理。现任上海迈林国际贸易有限 公司副总经理、财务经理、监事。