武汉天喻信息产业股份有限公司关于与同一关联人发生关联交.PDFVIP

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2013-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于与同一关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了抓住金融IC卡市场高速增长的机遇，武汉天喻信息产业股份有限公 司（以下简称“公司”）决定调整公司数据安全产业园一期工程建设方案，以保 证公司金融IC卡生产能力满足市场需求。公司与工程设计方武汉华中科大建筑设 计研究院（以下简称“华科大设计院”）在2012年10月份签署的设计合同继续有 效的基础上，拟签订《补充协议》，约定公司按实际增加的建筑面积或用地面积 增加设计费58.7万元，向华科大设计院支付设计变更费48万元，协议总金额为 106.7万元。华科大设计院与公司为同一实际控制人华中科技大学控制的企业， 上述交易构成关联交易。自2012年6月12日公司在中国证监会指定信息披露网站 披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至目前，公司与同一关联人，即 公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人或其他组织，已发生和拟发生的 关联交易金额累计为587.43万元。 2.公司于2013年4月19日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以7票同 意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，公 司董事童俊、李娟分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司（与公司受同一实 际控制人华中科技大学控制）董事长兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对 该议案回避表决。独立董事胡瑞敏、胡文学、彭海朝事前了解了上述关联交易事 项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 武汉华中科大建筑设计研究院成立于 1991 年 8 月 7 日，注册资本和实收资 本均为600万元人民币，法定代表人李玉堂，税务登记证号为42011117767000X， 注册地为洪山区关山武黄公路 39 号，经营范围为承担甲级建筑设计和乙级市政 设计；建筑技术咨询服务，技术转让。华科大设计院与公司受同一实际控制人华 中科技大学控制。华科大设计院截至 2012 年 12 月 31 日的总资产为 5,173.59 万元，净资产为 1,502.64 万元，2012 年营业收入为 6,693.18 万元，净利润为 550.73 万元；截至 2013 年 3 月 31 日的总资产为 5,365.24 万元，净资产为 1,614.72 万元，2013 年第一季度营业收入 1,909.78 万元，净利润为 111.14 万 元。 华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济 医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26 日合并成立，是首批被列入国家 “211 工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。华中科技大学主要从 事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业集团有限公司持 有股权和管理。华中科技大学为公司实际控制人。 华中科技大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）是经湖北省民政厅批 准，2010 年 2 月 8 日正式注册成立的非公募基金会。基金会的原始基金数额为 人民币200万元，来源于华中科技大学无偿捐赠；办公地点由华中科技大学无偿 提供，地址为湖北省武汉市珞瑜路 1037 号。基金会公益活动的业务范围为奖励 优秀学生和资助贫困学生；奖励优秀教师；资助教学设施的改善，资助基础研究、 教学研究和著作出版，资助教师出国深造及参加国际学术合作和国际学术会议， 资助教师在境外一流学术刊物上发表论文，资助有利于学校发展的其他项目；接 受社会捐助；开展教育、培训及咨询和捐赠者、受益者联谊等活动。 武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）成立于 1997 年 3月17 日，注册资本和实收资本均为34,059 万元人民币，法定代表人闵大勇， 税务登记证号为420101300195671，注册地为东湖开发区华中科技大学科技园激 光产业园，经营范围为激光加工技术及设备的开发、研制、技术服务；激光仪器、 强激光治疗仪器生产；电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件 零售兼批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务