北京安杰律师事务所关于.PDFVIP

北京市朝阳区建国门外大街甲6 号中环世贸中心D 座26 层 邮编：100022 26 FTower D Central International Trade Center A6 JianguomenwaiAvenueChaoyangDistrict,Beijing100022P.R.China Tel: (86 10)8567 5988Fax:(86 10)8567 5999Web: 公告编号：2016-010 证券简称：澳佳生态 证券代码：833246 主办券商：国金证券 北京安杰律师事务所 关于 北京澳佳生态农业股份有限公司 定向发行股票合法合规性的 法律意见书 目 录 正 文6 一、本次发行的主体6 二、本次发行豁免申请核准6 三、本次发行对象的合规性7 四、本次发行过程及结果的合法合规性9 五、本次发行相关法律文件的合规性11 六、本次发行优先认购安排的合规性11 七、结论意见12 1 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 澳佳生态/公司 指 北京澳佳生态农业股份有限公司 本次股票发行/本次发 指 公司在全国中小企业股份转让系统向合格投资者定向发行不 行 超过1440 万股（含1440 万股）普通股股票 本次发行对象 指 王季魁等37 名自然人 本所 指 北京安杰律师事务所 中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《验资报告》 指 中兴华会计师于2016 年1月26 日出具的“中兴华验字（2016） 第BJ03-0003 号”《验资报告》 《公司章程》 指 《北京澳佳生态农业股份有限公司公司章程》 《股票发行方案》 指 《北京澳佳生态农业股份有限公司股票发行方案》 《股份认购协议》 指 《北京澳佳生态农业股份有限公司定向发行股份认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务指引第4 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4 号—法 律意见书的内容与格式（试行）》 《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 行）》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《证券法律业务执业 指 《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》 规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 2 北京安杰律师事