厦门三五互联科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-58 厦门三五互联科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013 年7 月 19 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十九次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于2013 年7 月24 日以通讯表决方式召开本次会 议。本次会议由监事会主席沈文策主持，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关 规定，公司第三届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询 意见，提名余成斌、郑发强先生为第三届监事会股东监事候选人，简历详情请见 附件。经逐个投票表决： 1、同意提名余成斌先生为第三届监事会股东代表监事候选人 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、同意提名郑发强先生为第三届监事会股东代表监事候选人 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举产 生两名第三届监事会股东监事，与2013 年7 月15 日公司员工代表会议选举产生 的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第三届监事会。 根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新 一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自 动卸任。原监事会成员沈文策先生卸任后将不再担任监事职务，并成为公司第三 届董事会候选人，其离职后半年内不得转让其持有的公司股份；原监事会成员陈 伟东先生卸任后不再担任公司监事也不再担任公司任何职务，其离职后半年内不 得转让其持有的公司股份。 二、审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。 公司终止“三五互联技术支持与营销中心提升项目”募投项目并将终止后 结余的3,930.60 万元 （包括利息收入）转入超募资金专用账户中，是为了最大限 度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办 法》等的相关规定，同意公司终止“三五互联技术支持与营销中心提升项目”募 投项目并将终止后结余的3,930.60 万元 （包括利息收入）转入超募资金专用账户 中。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会， 三、 审议通过了 《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金 专户 的议案》。 监事会一致认为：公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余 资金3,035.38 万元 （含利息收入）转入超募资金专用账户中，是为了最大限度发 挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》 等的相关规定，同意公司将 “三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元 （含利息收入）转入超募资金专用账户中。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会。 四． 审议通过了 《关于修订重大信息内部报告制度的议案》。 为完善公司法人治理，配合证券监督管理部门的上市公司监管工作。根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《厦门证监 局关于加强上市公司重大事项报告有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况， 公司董事会修订 《重大信息内部报告制度》。