厦门华侨电子股份有限公司2013年度股东大会会议文件.PDF

厦门华侨电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 会议时间：2014 年5 月20 日（星期二） 上午9:30 会议地点：厦门市湖里区新丰路 176~178 号本公司一号楼一楼多功能厅 主持人：董事长王玲玲女士 会议议程： 1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2013 年度财务决算报告》； 4、审议公司《2013 年年度报告》及其摘要； 5、审议公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、审议2013 年度独立董事述职报告； 7、审议《关于续聘会计师事务所及支付2013 年度报酬的议案》； 8、审议公司《关于修订公司章程的议案》； 9、审议《关于变更部分独立董事的议案》； 10、审议《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形 资产减值准备及坏账核销的议案》； 11、审议《处置固定资产损失的议案》； 12、审议《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》； 13、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署资产租赁协议书的议案》； 14、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》； 15、审议《董事会对会计师事务所出具的2013 年度带保留意见审计报告 的专项说明的议案》； 16、审议《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》。 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 议案一： 2013 年度董事会工作报告 报告期内，董事会按照公司《章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，下面就 公司董事会2013 年度的工作情况作全面汇报： 一、本报告期内，公司召开了十一次董事会： （一）公司于2013 年1 月14 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。 （二）公司于2013 年3 月7 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案： 1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度总经理工作报告》； 3、《2012 年度财务决算报告》； 4、《2012 年年度报告》及其摘要； 5、《2013 年工作目标预算及工作计划的议案》； 6、2012 年度独立董事述职报告； 7、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 8、《关于公司2013 年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》； 10、将《预计2013 年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会 的议案； 11、将《预计2013 年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会 的议案； 12、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》； 13、《关于坏账核销及核销历史债务的议案》； 14、《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》； 15、《董事会薪酬委员会关于公司高管人员薪酬方案的议案》； 16、《关于受让控股子公司股权的议案》； 17、《关于修订公司章程的议案》； 18、《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》； 19、《公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 20、《关于召开2012 年年度股东大会的议案》。 （三）公司于2013 年4 月19 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案： 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 1、《关于变更部分董事会成员的议案》； 2、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人