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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年年报 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 600573 2004 年年度报告 1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年年报 目 录 重要提示3 第一节 公司基本情况4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事和高级管理人员12 第五节 公司治理结构19 第六节 股东大会情况简介21 第七节 董事会报告23 第八节 监事会报告36 第九节 重要事项38 第十节 财务报告43 第十一节 备查文件44 第十二节 附件45 2 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年年报 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 4、公司负责人李秉骥，财务总监兼财务部经理肖国锋声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年年报 第一节 公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 中文简称：惠泉啤酒 英文名称： FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd 2 、法定代表人：李秉骥 3 、董事会秘书：何泽平 证券事务代表：黄晓英 联系地址：福建省惠安县建设大街157 号 电 话：0595 传 真：0595 电子信箱： ksbeer@ 4 、注册地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157 号 办公地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157 号 邮政编码：362100 互联网网址：Http://； Http:// 电子信箱： ksbeer@ 5、选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的互联网网址： 年度报告备置地点：公司证券投资部 6、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：惠泉啤酒 股票代码：600573 7、其他有关资料 首次注册登记日期：1997 年2 月4 日 4 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年年报 首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 营业执照注册号：3500001001759 税务登记证号码：350521158164558 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场五层