中储股份关于与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告.PDF

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-014 号 中储发展股份有限公司 关于与中国物资储运总公司签署业务合作 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源 及销售网络优势以及物流业务网络优势及功能多样性，公司（含子公司）拟与中储总 公司（含子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化 工产品等）及相互提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中 储总公司（含子公司）互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的协议的签署日 期为2017 年3 月16 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为2017 年3 月16 日。 本次交易已经公司2017 年3 月16 日召开的七届二十五次董事会审议通过，表决 结果为：赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回 避表决。 公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下： 同意双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次 关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优 1 势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义， 其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的， 公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。 董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下： 经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公 司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做 强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利 益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 预计金额与实际 上年预计金额 上年实际发生金 关联交易类别 关联人 发生金额差异较 （单位：万元） 额（单位：万元） 大的原因 中储总公司（含 向关联人采购 10,000 0 未开展业务 子公司） 中储总公司（含 向关联人销售 10,000 0 未开展业务 子公司） 中储总公司（含 主动减少，压缩 向关联人提供劳务 10,000 6.50 子公司） 关联交易 合计 -