广西喷施宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：834875证券简称：喷施宝 主办券商：国海证券 广西喷施宝股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年6月1 日 2.会议召开地点：广西北海市北部湾东路70号，公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王缉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次股东大会的通知已于 2017年5月16 日公告。本次股东大 会的召开符合国家相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1 / 4 公告编号：2017-018 1.议案内容 根据业务需要，变更公司经营范围：生产和销售有机水溶肥料、 含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元 素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂、 微生物肥料、农林保水剂、中量元素水溶肥料、生物有机肥，自营和 代理各类商品和技术的进出口业务。变更为：生产和销售有机水溶肥 料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微 量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌 剂、微生物肥料、农林保水剂、中量元素水溶肥料、生物有机肥，矿 山、农田土壤修复治理，重金属污染防治，环保、农业技术、生物技 术的技术咨询、技术研发、技术服务、技术转让及新产品开发应用与 推广，水土保持监测、水污染治理及技术服务，自营和代理各类商品 和技术的进出口业务。 2.议案表决结果： 同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 针对公司经营范围的变更以及其他事宜，相应修改公司章程：第 2 / 4 公告编号：2017-018 二章第十二条原为：“生产和销售有机水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、 含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元 素肥料、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂、微生物肥料、农林保 水剂、中量元素水溶肥料、生物有机肥(取得环评、消防后方可从事 经营活动)，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （国家限制经 营或禁止进出口的商品和技术除外）”。修改为：“生产和销售有机水 溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、 微量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、土壤调理剂、微生物 菌剂、微生物肥料、农林保水剂、中量元素水溶肥料、生物有机肥(取 得环评、消防后方可从事经营活动)，矿山、 农田土壤修复治理，重 金属污染防治，环保、农业技术、生物技术的技术咨询、技术研发、 技术服务、技术转让及新产品开发应用与推广，水土保持监测、水污 染治理及技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。 2.议案表决结果： 同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股