2017年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-082 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9：30-11： 30，13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15：00至2017 年7月31日15：00的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限 公司一楼会议室。 4、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表22人，代表股份数140,695,095股，占公司有表 决权股份总数361,434,920股的38.927%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数 140,470,695股，占公司有表决权股份总数的38.865%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5名，代表股份数 1 224,400股，占公司有表决权股份总数的0.062%； 本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理 人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 二、 议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意 140,682,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；反对10,500股，占出席会议 有表决权股份总数的0.008%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表 决通过。 出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,489,864股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数11,502,064股的99.894%；反对10,500股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.091%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。 2、审议通过了 《关于修改湖南千山制药机械股份有限公司章程的议案》。 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意 140,686,795股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%；反对6,600股，占出席会议有 表决权股份总数的0.005%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表决 通过。 出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,493,764股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数11,502,064股的99.928%；反对6,600股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.057%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所潘继东、郭昕律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千 山制药机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东 大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会 的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本 2 次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、《湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时度股东大会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股