衡阳金化高压容器股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：彭琪董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人， 持有表决权的股份30,505,000 股，占公司股份总数的61.45%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1 / 6 公告编号：2017-023 1.议案内容 本议案已于2017 年4 月18 日经第二届董事会第五次会议审议通 过，详见备置于公司董秘办公室的备查文件《衡阳金化高压容器股份 有限公司2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 本议案已于2017 年4 月18 日经第二届监事会第二次会议审议通 过，详见备置于公司董秘办公室的备查文件《衡阳金化高压容器股份 有限公司2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 (三)审议通过《2016 年度财务审计报告》 2 / 6 公告编号：2017-023 1.议案内容 本议案已于2017 年4 月18 日经第二届董事会第五次会议审议通 过，详见备置于公司董秘办公室的备查文件《衡阳金化高压容器股份 有限公司2016 年度财务审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 (四)审议通过《2016 年度财务决算报告和2017 年财务预算方案》 1.议案内容 本议案已于2017 年4 月18 日经第二届董事会第五次会议审议通 过，详见备置于公司董秘办公室的备查文件《衡阳金化高压容器股份 有限公司2016 年度财务决算报告和2017 年财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数30,505,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 (五)审议通过 《公司2016 年年度报告及摘要》