衡阳金化高压容器股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会 议通知于2017 年4 月19 日发出，满足召开年度股东大会应提前20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通 知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月16 日上午09:00； 结束时间：2017 年5 月16 日上午11:00. (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2017-015 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委 托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司全体董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人 3.湖南启元律师事务所律师 (七)会议地点：公司二楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2016 年度董事会工作报告》 (二)审议《2016 年度监事会工作报告》 (三)审议《2016 年度财务审计报告》 (四)审议《2016 年度财务决算报告和2017 年财务预算方案 的议案》 (五)审议《公司2016 年年度报告及摘要》 (六)审议 《关于2016 年度利润分配方案的议案》 (七)审议《关于确认2016 年度关联交易及预计2017 年日常性关 联交易的议案》 (八)审议 《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》 2 / 4 公告编号：2017-015 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证 办理。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证 券账户卡办理登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月16 日上午08:00-09:00 (三)登记地点: 衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15 号公司办公楼313 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：万可 刘琼 联系地址：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15 号 联系电话：0734-8855068 邮政编码：421001 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理 (三)临时提案 于大会召开前10 天提交 五、备查文件目录 《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 3 / 4