美盛文化创意股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-064 美盛文化创意股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会 提议于2017 年8 月9 日召开2017 年第二次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长赵小强先生 4、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017 年8 月9 日下午14 时开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年8 月9 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年8 月8 日下午15:00 至2017 年8 月9 日下午15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、股权登记日：2017 年8 月3 日 8、出席对象： (1) 截止2017 年8 月3 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人 出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 (2) 公司董事、监事、高级管理人员； (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意 股份有限公司五楼会议室 二、 会议审议事项 1、《关于2017 年度日常关联交易确认及预计的议案》 2、《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》 以上议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过。详见公司刊登于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 提案1 （《关于2017 年度日常关联交易确认及预计的议案》） √ 2.00 提案2 （《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文 √ 件的议案》） 四、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2017 年8 月8 日8:00-11:30 13:30-16:30 3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化