ST 中钨：关联交易公告 2010-03-08.pdfVIP

证券代码：000657 证券简称：*ST 中钨 公告编号：2010-07 中钨高新材料股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3 月 5 日召开的第六届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了《关于 审议2010 年关联交易协议的议案》。根据董事会决议，2010 年3 月5 日于长沙，公司与关联方自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自 硬公司”）签订了《商标使用许可协议》、《土地租赁协议》、《动力能 源供应协议》、《产品销售协议》、《质量检查、分析、测试仪表计量协 议》、《原辅材料互供协议》、《经营租赁协议》、《关联方固定资产买卖 协议》；与自贡硬质合金进出口贸易有限公司（以下简称“自硬进出 口公司”）签订了《进出口代理协议》；与成都格润特高新材料有限公 司（以下简称“格润特公司”）签订了《经营租赁协议》；与自贡亚西 泰克高新技术有限责任公司（以下简称“亚西泰克公司”）签订了《生 产装备供应及配套服务协议》；与株洲硬质合金集团有限公司（以下 简称“株硬公司”）签订了《原辅材料供应协议》；与自贡科瑞德新材 料有限责任公司（以下简称“科瑞德公司”）签订了《原料供应及废 旧物资处置协议》；与自贡长城硬面材料有限公司（以下简称“长城 硬面材料公司”）签订了《质量检查、分析、测试、仪表计量协议》、 《原辅材料供应协议》。以上协议有效期为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月31 日。 由于公司控股股东湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南 有色”）控股自硬公司 80%的股权和株硬公司 100%的股权，自硬公司 控股自硬进出口公司98%的股权、科瑞德公司 59.33%的股权、亚西泰 克公司55%的股权、格润特公司100%股权和长城公司84%的股权，因 此上述交易构成了公司的关联交易。 在公司第六届董事会 2010 年第一次临时会议召开之前，公司将 《关于审议 2010 年关联交易协议的议案》及相关资料提供给了独立 董事，三名独立董事审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。董 事会审议关联方协议时，关联董事执行了回避表决，独立董事发表了 独立意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，公司此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该事项的投票权。 此项关联交易为公司日常关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、自硬公司 自硬公司成立于1965 年5 月，注册地址:自贡市人民路 111 号， 法定代表人杨伯华，注册资本人民币 5 亿元，税务登记证号码： 510304620711268，主要经营业务：硬质合金、钨制品、钼制品、硬 质合金深加工产品及其配套工具和有色金属、超硬材料等产品的生 产、销售、服务与技术咨询，机械加工及技术服务，进出口业务。 主要业务最近三年发展状况：2007-2008 年营业收入为 19.7 亿 元和 23.3 亿元，营业收入逐年上升，但产品毛利率逐年下降，2007 年的净利润为2292 万元，2008 年净资产为4.9 亿元，2009 年审计尚 未完成，利润数据还未确定。 由于湖南有色控股自硬公司 80%的股权，因此自硬公司与公司存 在关联关系。 2、自硬进出口公司 自硬进出口公司成立于 2003 年 9 月 22 日，注册地址:自贡市人 民路111 号，法定代表人张晓军，注册资本人民币300 万元，税务登 记证号码：510304754705074，主要经营业务：自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外），销售硬质合金、钨钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具 产品、有色金属产品、超硬材料、模具、机械设备、化工产品、建材、 机械加工、技术服务。 主要业务最近三年发展状况：公司主要从事代理出口业务，主要 针对公司及自硬公司需办理许可证的出 口产品，代理产品为粉末制 品、钨钼制品和硬质合金产